Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

România se numără printre ţările care aplică în practică legislaţia Consiliului Europei în privinţa monitorizării operaţiunilor bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, relevă un raport care a fost făcut public la Strasbourg, informeazã AGERPRES.

Citește Ultimele Știri

Precizări MAE: Un pasager cetățean român a fost identificat în accidentul feroviar grav din provincia Toledo, Spania

În continuarea precizărilor de presă (https://www.mae.ro/node/69152) cu privire la accidentul feroviar grav din provincia Toledo din Regatul Spaniei, Ministerul Afacerilor ...
Citește Mai Mult

Guvernul Spaniei a decretat trei zile de doliu oficial pentru accidentul din Urda

Pedro Sánchez a anunțat că Executivul a decretat trei zile de doliu oficial în întreaga țară, de la miezul nopții ...
Citește Mai Mult

1
2
3
…
4.346
›

Mai exact, raportul Consiliului Europei evaluează modul în care statele semnatare ale Convenţiei de la Varşovia privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului monitorizează operaţiunile bancare în scop de prevenţie.

Conform raportului, majoritatea ţărilor, deşi cu diferenţe semnificative, aplică două articole ale Convenţiei – 7(2c) and 19(1) – care le oferă un instrument specific autorităţilor competente pentru a monitoriza, pe o perioadă anume, operaţiunile bancare derulate prin unul sau mai multe conturi identificate.

Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Raportul menţionează că România aplică în practică cele două articole şi încurajează autorităţile de la Bucureşti să continue în această direcţie.

Deschisă spre a fi semnată la Varşovia în 2005, Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului este în prezent în vigoare în 37 de state membre. Alte şase state membre ale Consiliului Europei au semnat-o, dar nu au ratificat-o încă.

Convenţia este primul tratat internaţional care acoperă atât prevenirea şi controlul spălării banilor, cât şi finanţarea terorismului. Documentul menţionează faptul că un acces rapid la informaţii financiare sau la informaţii asupra activelor deţinute de organizaţii criminale, inclusiv grupări teroriste, este esenţial pentru măsuri de prevenţie şi de sancţionare de succes şi, în cele din urmă, este cel mai bun mijloc de a le combate.